El Servicio de Impuestos Internos ha implementado una normativa sobre transferencias bancarias para combatir la evasión fiscal y el crimen organizado. La nueva regulación establece que las entidades bancarias deben informar al SII cuando un individuo reciba más de 50 transferencias de diferentes remitentes en un mes, o más de 100 transferencias en un periodo de seis meses bajo las mismas condiciones. Esta medida forma parte de la Ley de Cumplimiento Tributario, cuyo propósito es fortalecer el control frente a la evasión de impuestos, la informalidad y el comercio ilegal, así como combatir el crimen organizado.
Las instituciones bancarias están obligadas a remitir al SII información específica relacionada con estas operaciones. Los datos que deben ser reportados incluyen el nombre del titular de la cuenta, su Rol Único Tributario (RUT), información básica de la cuenta bancaria, así como la cantidad y los montos de los abonos recibidos. Sin embargo, es importante señalar que no se incluye información sobre los remitentes de los fondos.
Los datos que se reportarán son los siguientes:
– Nombre del titular de la cuenta.
– RUT del titular.
– Información de la cuenta bancaria.
– Cantidad y montos de los abonos.
Para aquellos individuos que deseen verificar si han sido informados al SII por haber superado los límites establecidos, existe la posibilidad de comprobar esta información a través del sitio oficial de la institución. Para acceder a esta información, los usuarios deben ingresar con su clave tributaria o Clave Única a la sección «Mi SII». En este apartado, se encuentra el ítem titulado «Información sobre Abonos y Transferencias», donde se pueden consultar los datos relevantes.
Este proceso tiene como objetivo garantizar la transparencia y facilitar el acceso a información personal relacionada con estas nuevas regulaciones. Según el comunicado emitido, la normativa busca robustecer los controles sobre los movimientos bancarios que puedan ser relevantes en términos tributarios.
